Uma ação conjunta da Polícia Civil e da Receita Federal está em andamento para cumprir mandados de busca e apreensão direcionados a um conglomerado de moda que mantém estabelecimentos comerciais em Jundiaí, São Paulo. O grupo é alvo de suspeitas de evasão fiscal, com indícios de sonegação de impostos que totalizam mais de R$ 3 bilhões.
Denominada Operação Vênus, a operação está sendo conduzida nesta quarta-feira (6) nos estados de São Paulo e Espírito Santo. Em Jundiaí, cinco indivíduos e 12 entidades jurídicas estão sob investigação. A força-tarefa engloba agentes da Polícia Civil, promotores de Justiça e auditores fiscais da Fazenda de São Paulo.
De acordo com o Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos do Estado de São Paulo (Cira-SP), as investigações iniciadas em 2022 revelam que o conglomerado empresarial, presente no ramo do comércio de vestuário com mais de 200 lojas próprias em todo o Brasil, acumula dívidas superiores a R$ 3 bilhões junto ao Fisco estadual paulista e ao Fisco federal.
O montante do passivo junto à União atualmente ultrapassa os R$ 600 milhões, conforme divulgado pelo Cira-SP.
A polícia revela que a investigação está se concentrando em possíveis atividades de organização criminosa e lavagem de dinheiro. Isso inclui o uso de empresas em nome de “laranjas”, ocultação de patrimônio e a utilização de offshores, que são empresas e contas bancárias registradas em territórios com menor tributação.
A operação realizada nesta quarta-feira tem como objetivo recuperar os valores sonegados para os cofres públicos. Além de Jundiaí, mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos em São Paulo, Guarulhos, Santo André, Campinas e Colatina (ES).
Em nota o conglomerado empresarial Top Brands Fashion Group declarou que “todos os débitos estão sendo discutidos em juízo e possuem defesas em seus competentes processos”. Conforme afirmado pelo grupo, uma vez concluída a apuração de maneira justa, os valores pendentes serão regularizados.
Adicionalmente, a empresa ressalta que desempenha um papel significativo na economia, empregando mais de cinco mil pessoas de forma direta e indireta.
