Operação Money Leak foi deflagrada para aprofundar as investigações sobre uma organização criminosa especializada em desvios de dinheiro do auxílio emergencial
A Polícia Federal (PF) cumpriu dois mandados de busca e apreensão em Ribeirão Pires (SP) e em Florianópolis (SC), na terça-feira (13), por determinação da 9ª Vara da Justiça Federal de Campinas (SP). A operação Money Leak foi deflagrada para aprofundar as investigações sobre uma organização criminosa especializada em desvios de dinheiro do auxílio emergencial.
De acordo com a PF, os criminosos teriam invadido, entre 23 de maio e 16 de junho de 2020, 465 contas da Caixa Econômica Federal e retirado dinheiro do auxílio emergencial através de 519 transações fraudulentas, espalhadas em 508 saques, grande parte na Região Metropolitana de Campinas.
Os policiais descobriram ainda, pagamento de um boleto bancário, oito transações através do comércio eletrônico e duas transferências para contas da Caixa, o que originou um prejuízo estimado em meio milhão de reais.
Todo o material recolhido na operação vai para a Delegacia da PF em Campinas, onde será analisado e também serão investigadas as fraudes realizadas. Os investigados podem pegar 16 anos de prisão, pelos crimes de furto mediante fraude e formação de organização criminosa.
Money Leak que dá nome a operação, quer dizer vazamento de dinheiro, forma como os criminosos atuavam fazendo saídas ilícitas de dinheiro do auxílio emergencial através do crime cibernético.
